Вікторина, пов’язана з посібником · Середній Рівень

ШІ у вікторині щодо дотримання нормативних вимог

Переглядає сортування попереджень штучного інтелекту, заземлення пошуку, підзвітність людини та нормативні обов’язки на основі оцінки ризику, не розглядаючи всі використання однаково.

Пов'язані напрямні шляхиAI у відповідності нормативним вимогам
Питання 1 з 8

Що може зменшити сортування за допомогою машинного навчання під час моніторингу транзакцій?

Перегляньте кожне запитання8 запитання

Відповіді та пояснення з’являються під час виконання тесту.

  1. Що може зменшити сортування за допомогою машинного навчання під час моніторингу транзакцій?
    • Lower-priority or false-positive alerts that require manual review
    • The need to verify a customer’s identity
    • The number of laws that apply to a bank
    • The need to investigate any concerning activity
  2. Що означає KYC у контексті відповідності?
    • Keep Your Cash
    • Знай свого клієнта
    • Розрахунок прибутковості ключа
    • Know Your Controls
  3. Як аналіз графів транзакцій може допомогти команді AML?
    • It proves every connected account is criminal
    • It replaces customer due diligence
    • It can reveal connected accounts and fund-flow patterns that isolated transactions may not show
    • It automatically files a final legal conclusion
  4. Яка корисна роль для пошуку, коли LLM відповідає на нормативне запитання?
    • Guarantee the model has interpreted the law correctly
    • Replace checking the effective date and jurisdiction
    • Automatically determine legal compliance
    • Surface relevant source passages for a reviewer, while leaving the answer open to verification
  5. Що означає SupTech?
    • Technology used by financial authorities to support supervision
    • A consumer budgeting app
    • An automated court judgment system
    • A type of bank account
  6. Why classify an AI system’s specific use before applying EU AI Act duties?
    • All AI systems receive identical requirements
    • Requirements depend on its intended use, risk category, and applicable dates
    • The model’s architecture alone determines every obligation
    • A compliance label removes the need for legal review
  7. Why should a compliance retrieval system track the source document’s version and effective date?
    • Versioning makes model outputs legally binding
    • An effective date proves a model is unbiased
    • A retrieved passage may be outdated or not yet applicable to the use case
    • Old rules always remain applicable everywhere
  8. What is an appropriate role for AI transaction-monitoring alerts?
    • Declare a customer guilty without investigation
    • Replace all suspicious-activity reporting controls
    • Automatically close every low-score alert without governance
    • Help prioritize cases for review while analysts assess evidence and context